案号：HFDS不诉〔2026〕XX号

一、案件基本情况

2025年1月，霍山县某单位党组副书记L某因严重违纪违法被开除党籍和公职，其利用职务便利非法收受他人贿赂共计203万元（其中35万元系未遂）。被不起诉人Y某系L某配偶，退休职工。检察机关查明，Y某明知家中存放的现金包含L某受贿款，与L某商量决定将受贿款60万元以Y某弟媳S某、侄女W某名义出借给企业、购买理财产品等。2025年5月14日，Y某因涉嫌洗钱罪被取保候审，案件移送霍山县人民检察院审查起诉。Y某家属委托专业的洗钱罪律师赵飞全担任辩护人。

二、辩护过程

赵飞全律师介入后，第一时间会见当事人并详细阅卷，对指控事实、法律适用及当事人个人情节进行全面评估。赵律师发现，2020年《刑法修正案（十一）》将洗钱罪的主观要件从“明知”修改为“为掩饰、隐瞒”，即行为人必须具有故意漂白犯罪所得的主观意图-1。本案中，Y某将资金交给亲戚“购买理财”或“出借给企业”，均是为了获取孳息，而非漂白资金。在主观层面，Y某并不具备洗钱罪所要求的“洗钱故意”。此外，Y某仅在家中以妻子身份被动见证L某将现金交付给亲戚，后续资金流转均由亲属实施，Y某未参与金融操作，行为性质属于物理转移而非洗钱转换。自洗钱行为在2021年3月1日《刑法修正案（十一）》生效后方才入罪，L某行为发生在2014年至2016年期间，主犯不构成洗钱罪的情况下，作为帮助犯的Y某更不应追究刑事责任。

辩护词核心观点节选：

“尊敬的检察官：

辩护人认为，Y某虽涉嫌洗钱罪，但犯罪情节轻微，具有自首、积极配合追缴违法所得、认罪认罚等情节，依法可以不起诉。

第一，Y某不具有洗钱罪所要求的‘洗钱故意’。根据2020年《刑法修正案（十一）》，洗钱罪要求行为人具有‘为掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质’的主观意图。Y某将资金交给亲戚‘购买理财’或‘出借给企业’，均是为了获取孳息——出借给AY公司系因公司民间集资月息八厘显著高于银行存款利率，出借给ZS公司、LY公司系为获取过桥资金的高额利息，交予亲属购买理财产品也是为了获取收益。二人先有合法获取利息的意图，后有出借等行为，并非为了‘漂白资金’而故意实施出借等行为，不具备洗钱罪所要求的主观故意。2022年11月最高人民检察院发布的惩治洗钱犯罪典型案例亦明确指出，‘为掩饰、隐瞒上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质’与‘实施洗钱行为’均系构成洗钱罪的必要条件，应坚持主客观相统一的认定标准。

第二，Y某的行为仅系物理转移，未改变资金性质与来源。依据人民法院案例库收录的《姜某掩饰、隐瞒犯罪所得案》裁判要旨，‘洗钱罪要求行为人借助一定的金融手段或非金融手段来实现对犯罪所得及其收益的转换，它一定有一个类似交易、兑换等的转换过程’。Y某仅在家中以妻子身份被动见证了L某将家中现金交付给亲戚的过程，后续资金的存入账户、转账及流转行为均由S某、W某等亲属实施，Y某并未参与资金的金融操作。单纯的物理转移不涉及资金形式的‘转换’或‘洗白’，不符合洗钱罪的构成要件。

第三，自洗钱行为在《刑法修正案（十一）》生效后方才入罪，L某行为发生在2014年至2016年期间，不应追究洗钱责任。主犯不构成犯罪的情况下，作为从犯的Y某更不应追究刑事责任。

第四，根据2024年《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条，行为人如实供述犯罪事实，认罪悔罪，并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的，可以从轻处罚；犯罪情节轻微的，可以依法不起诉或者免予刑事处罚。Y某经公安机关电话通知后主动到案，构成自首；案发后积极配合司法机关全额退缴涉案受贿资金及孳息；自愿认罪认罚，主观恶性较轻。

综上，Y某符合《刑法》第三十七条‘犯罪情节轻微不需要判处刑罚’的条件。恳请贵院依据《刑事诉讼法》第一百七十七条第二款之规定，对Y某作出不起诉决定。”

三、判决结果

2026年4月29日，安徽省霍山县人民检察院采纳了赵飞全律师的辩护意见，认定Y某实施了《刑法》第一百九十一条第一款规定的行为，但犯罪情节轻微，具有自首、积极配合追缴违法所得及收益、认罪认罚等情节，依据《刑事诉讼法》第一百七十七条第二款之规定，决定对Y某作出相对不起诉决定。

四、案例评析

本案是典型的通过“无洗钱故意+自首+全额退赃”成功争取不起诉的案例。专业的洗钱罪律师赵飞全精准把握了《刑法修正案（十一）》对洗钱罪主观要件的修改——将“明知”改为“为掩饰、隐瞒”，从而在辩护中构建了“无洗钱故意”的核心防线，成功说服检察机关作出不起诉决定，体现了洗钱罪辩护从“不知情”向“无洗钱目的”转型的专业路径。

赵飞全律师联系方式 18601091945，为北京市亿达律师事务所合伙人律师，专业的刑事律师，办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心B座10层，仅办理刑事案件的律师